Okazuje się, że nie tylko paliwo, złoto czy materiały budowlane, ale też olej rzepakowy jest towarem dzięki, któremu przestępcy wyłudzają VAT. Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała do Sądu Okręgowego w Łodzi akt oskarżenia przeciwko kobiecie oskarżonej o udział w zorganizowanej grupie przestępczej popełniającej przestępstwa karne i skarbowe. Oskarżonej zarzucono też pranie brudnych pieniędzy oraz wprowadzenie do obrotu gospodarczego nierzetelnych faktur VAT. W ten sposób uszczupliła wpływy Skarbu Państwa o prawie 1, 5 miliona złotych.
Jak poinformowała nas prokurator Katarzyna Bylicka, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, z ustaleń śledztwa wynika, że oskarżona działała w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu dokonywanie przestępstw oraz przestępstw skarbowych związanych z fikcyjnym, karuzelowym obrotem różnymi towarami, będąc prezesem jednej ze spółek, którą w tym celu założyła i była jej jedynym udziałowcem.
Jak działała oskarżona i jej firma?
Przedmiotem działalności założonej przez oskarżoną spółki była m.in. działalność przedstawicieli zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego, półproduktów, paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych.
"Proceder polegał na fikcyjnym wprowadzaniu do obrotu na terenie kraju i za granicą - za pośrednictwem zorganizowanej sieci firm tzw. „słupów” - towaru w postaci oleju rzepakowego, czemu towarzyszyło wystawianie nierzetelnych faktur VAT" - wyjaśnia Katarzyna Bylicka.
W mechanizmie karuzelowym spółka ta miała za zadanie wydłużyć fakturowy obieg towaru w celu utrudnienia wykrycia prowadzonego procederu. Nie prowadziła rzeczywistej działalności gospodarczej. Rolą jej było jedynie wprowadzenie do obrotu nierzetelnych faktur VAT, dokumentujących pozorną sprzedaż oleju rzepakowego z wykazanym podatkiem od towarów i usług, co umożliwiało bezpodstawne odliczenie podatku naliczonego na dalszych etapach obrotu.
To nie pierwszy akt oskarżenia w sprawie fikcyjnego handlu olejem rzepakowym
Przypomnijmy, w listopadzie 2021 roku do Sądu Okręgowego we Wrocławiu trafił akt oskarżenia Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, przeciwko osobie oskarżonej o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw karnych i skarbowych. Oskarżonemu zarzucono nadto wprowadzenie do obrotu nierzetelnych faktur VAT w celu uszczuplenia należności Skarbu Państwa w kwocie nie mniejszej niż 828 tysięcy złotych i pranie brudnych pieniędzy.
W tym przypadku, założona przez oskarżonego spółka pełniła rolę „znikającego podatnika”. Nie mając siedziby, pracowników ani zaplecza technicznego, wprowadzała do obrotu faktury VAT dokumentujące pozorną sprzedaż oleju rzepakowego.
Reklamy "na celebrytę" - Pismak przeciwko oszustom
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?