Wyłudzenie 40 mln zł na nieistniejącą inwestycje. Już 26...

    Wyłudzenie 40 mln zł na nieistniejącą inwestycje. Już 26 zatrzymanych

    Zdjęcie autora materiału
    Bartosz Dybała

    Aktualizacja:

    Gazeta Krakowska

    Wyłudzenie 40 mln zł na nieistniejącą inwestycje. Już 26 zatrzymanych
    Funkcjonariusze krakowskiej Delegatury CBA zatrzymali kolejne 6 osób w śledztwie dotyczącym działalności zorganizowanej grupy przestępczej popełniającej przestępstwa gospodarcze na szeroką skalę w latach 2013-2015.
    Wyłudzenie 40 mln zł na nieistniejącą inwestycje. Już 26 zatrzymanych
    Delegatura CBA w Krakowie, pod nadzorem tamtejszej Prokuratury Regionalnej, prowadzi śledztwo dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej, popełniającej przestępstwa gospodarcze na szeroką skalę, wyłudzenia w latach 2013-2015 ok. 40 mln zł dofinansowania unijnego z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwa Finansów na nieistniejącą inwestycję, wyłudzenia zwrotu ok. 9 mln zł VAT oraz prania pieniędzy m.in w tzw. rajach podatkowych. Projekt, na który wyłudzono dotację, dotyczył inwestycji w linię do recyclingu odpadów z tworzyw sztucznych.

    Już wcześniej agenci krakowskiej Delegatury CBA zatrzymali 20 osób m.in. prezesów oraz pracowników spółek uczestniczących w procederze.

    Teraz ustalenia śledczych, zabrany materiał dowodowy pozwolił na wytypowanie kolejnych osób, które brały udział w tej zorganizowanej grupie przestępczej.

    W wątku dotyczącym m.in. pomocy w utrudnianiu stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych agenci CBA zatrzymali w Żyrardowie, Krakowie i Płocku sześć osób. Wszyscy usłyszeli w prokuraturze zarzuty.

    Zatrzymani, w zamian za otrzymaną od wypranych pieniędzy prowizje, przyjmowali na rachunki swoich firm milionowe kwoty za fikcyjne zakupy lub usługi np. jako zadatek na ciężarówki, na części samochodowe, zaliczki zakup nieruchomości a następnie dokonywali ich wypłat gotówce w kilku transakcjach. „Wyprana” gotówka na końcu łańcuszka trafiała do organizatorów wyłudzenia, a pomocnicy zatrzymywali prowizję.

    Śledztwo jest wielowątkowe, niewykluczone kolejne zatrzymania i powiększenie listy zarzutów.

    43 zdjęcia
    Przejdź do galerii

    Galeria dostępna tylko dla abonentów Gazety Krakowskiej

    Oto najbardziej poszukiwani przez małopolską policję [ZDJĘCIA]

    Oto najbardziej poszukiwani przez małopolską policję [ZDJĘCIA]

    Link do głównego zdjęcia

    ©Małopolska Policja



    WIDEO: Co Ty wiesz o Krakowie? - odcinek 7

    Autor: Gazeta Krakowska, Dziennik Polski, Nasze Miasto
    >>> Zobacz inne odcinki CO TY WIESZ O KRAKOWIE

    Czytaj także

      Komentarze (2)

      Dodajesz komentarz jako: Gość

      Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

      Liczba znaków do wpisania:

      zaloguj się

      Autor komentarza nie dodał zdjęcia
      Polskie media dla Polaków

      Triss Merigold (gość)

      Zgłoś naruszenie treści / 2 / 1

      Petycja o ograniczenie niemieckiego kapitału w Polskich mediach link
      http://petitiongo.org/en/petition/petycja-o-ograniczenie-kapitalu-niemieckiego-w-pol-8


      Autor komentarza nie dodał zdjęcia
      Gazeta nowa

      gosc (gość)

      Zgłoś naruszenie treści / 1

      Raczej powinniście, założyć nową gazetę, portal.

      Najnowsze wiadomości

      Zobacz więcej

      Polecamy

      Kup prenumeratę i odbierz bilety na siatkarskie mistrzostwa Europy!

      Kup prenumeratę i odbierz bilety na siatkarskie mistrzostwa Europy!

      Wielkie Odkrywanie Małopolski [GŁOSOWANIE]

      Wielkie Odkrywanie Małopolski [GŁOSOWANIE]

      Inwestycje zagraniczne: jak są ważne dla polskiej gospodarki?

      Inwestycje zagraniczne: jak są ważne dla polskiej gospodarki?

      Dołącz do naszego newslettera i odbierz prezent

      Dołącz do naszego newslettera i odbierz prezent

      Gry On Line - Zagraj Reklama